Agentes da Delegacia de Combate às Organizações Criminosas e Inquéritos Especiais (Draco) prenderam, nesta terça-feira (23), um homem acusado de integrar uma organização criminosa especializada em fraudes financeiras contra idosos e pensionistas. O suspeito foi localizado em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.
De acordo com as investigações, o grupo operava de forma estruturada. Os criminosos entravam em contato com as vítimas por telefone, passando-se por representantes de escritórios ou intermediários previdenciários.
Eles atraíam os aposentados com a promessa de liberação de valores inexistentes, como um suposto "14º salário" ou resíduos do FGTS.
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Modus operandi e lavagem de dinheiro
O esquema consistia em convidar as vítimas para escritórios de fachada, onde eram coletadas cópias de documentos e fotos sob o pretexto de formalizar o recebimento dos benefícios.
De posse desses dados, os criminosos induziam os idosos a fornecer senhas ou utilizar a biometria para contratar empréstimos consignados sem autorização.
O homem preso hoje exercia a função de "laranja" no esquema: ele disponibilizava sua conta bancária para receber o montante desviado, retendo uma porcentagem e repassando o restante aos demais membros da quadrilha para dificultar o rastreamento do dinheiro pela polícia.
A Draco informou que as investigações continuam para identificar e capturar os demais integrantes da organização.