Alguns crimes de fraude financeira podem levantar suspeitas por movimentar grandes valores em contas bancárias, prejudicando vítimas e as afetando diretamente.
A Polícia Civil do Pará, por meio da Seccional Urbana da Cidade Nova, vinculada à Superintendência da Região Metropolitana de Belém, realizou na última quarta-feira (22) uma operação denominada “Três Caras”, cumprindo um mandado de prisão preventiva, busca e apreensão domiciliar contra um homem morador da grande Belém, suspeito de praticar crimes como estelionato qualificado por fraude eletrônica, falsidade ideológica, uso de documento falso e fraude processual.
Segundo informações da Polícia Civil, a investigação começou após uma denúncia da madrasta do suspeito, que relatou ter sido vítima de um empréstimo fraudulento no valor de R$ 400 mil, realizado com a utilização de documentos dela. Segundo a denúncia, o homem utilizava duas identidades válidas, com alterações no CPF, filiação e data de nascimento, em nome da mesma pessoa com registros em Belém e Fortaleza.
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Empresas e instituições bancárias contribuíram para as investigações e foi constatado que o contrato online e a assinatura eletrônica foram realizados a partir do celular do próprio suspeito em sua residência. Além disso, foi descoberto um terceiro nome utilizado pelo suspeito.
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Durante as diligências, foram apreendidos o telefone celular do investigado, diversas identidades, certidões de nascimento, faturas de pagamento e outros documentos usados para sustentar as fraudes. A análise do material pode revelar se há outros envolvidos no esquema e descobrir o destino do dinheiro obtido por meio da suposta fraude.
Após os trâmites legais, o suspeito foi transferido para o sistema penitenciário e permanecerá à disposição da Justiça.